A maior devedora de ICMS do estado de São Paulo, ligada ao grupo Refit, tornou-se alvo de uma megaoperação que cumpriu 190 mandados de busca e apreensão.
A ação envolveu diversas unidades policiais e fiscais, que investigam um suposto esquema bilionário de sonegação tributária e organização criminosa.
Ação mobiliza forças policiais e fiscais
A operação ocorreu de forma simultânea em várias cidades do país, já que o grupo possui ramificações em diferentes estados. Com isso, as equipes ampliaram o alcance das diligências para acelerar a coleta de provas. Além disso, a movimentação envolveu agentes especializados em crimes econômicos.
Grupo Refit é acusado de sonegar bilhões em ICMS
As apurações iniciais indicam que a empresa é responsável por uma dívida bilionária relacionada ao ICMS, embora os valores exatos ainda estejam sob auditoria. As autoridades afirmam que a estrutura empresarial teria sido usada para ocultar operações e reduzir artificialmente tributações. Contudo, a defesa do grupo ainda não se pronunciou publicamente.
Mandados atingem executivos e empresas ligadas ao grupo
Além das sedes principais, os mandados foram executados em escritórios de contabilidade e empresas paralelas. Os agentes recolheram documentos físicos, computadores e registros contábeis para análise detalhada. Com isso, os investigadores buscam rastrear movimentações financeiras suspeitas.
Esquema pode envolver lavagem de dinheiro
As equipes também consideram a hipótese de lavagem de dinheiro por meio de contratos simulados e circulação irregular de combustíveis. As informações levantadas podem ampliar o escopo da investigação. Todavia, cada indício ainda será confrontado com perícias técnicas.
Estado reforça combate à sonegação
O governo paulista afirmou que a ação representa mais um passo no enfrentamento à sonegação fiscal em grande escala. Segundo as autoridades, práticas desse tipo afetam arrecadações e desequilibram a concorrência entre empresas. Além disso, novas ações já estão previstas para os próximos meses.
Fonte (Referência): https://www.metropoles.com/sao-paulo/operacao-maior-devedora-impostos-sp
