O FBI investiga movimentações financeiras ligadas à Associação de Futebol Argentino (AFA) no sistema bancário dos Estados Unidos, segundo informações publicadas pelo Diário 360 com base no jornal argentino La Nación.
A apuração envolve suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro, mas ainda não representa condenação ou confirmação de irregularidades. O caso mira operações realizadas durante a gestão de dirigentes da entidade e também alcança empresários e empresas relacionadas às receitas da AFA no exterior.
Investigação mira movimentações da AFA em bancos americanos
De acordo com a publicação, a investigação federal americana apura operações financeiras da AFA durante a gestão de Claudio Tapia e Pablo Toviggino. O foco está em movimentações de centenas de milhões de dólares que teriam passado pelo sistema bancário dos Estados Unidos. A apuração busca esclarecer a origem, o destino e a regularidade desses recursos, dentro de um procedimento que ainda está em fase investigativa.
Empresário e empresa ligada a receitas no exterior aparecem no caso
Entre os nomes citados na apuração está o empresário Guillermo Tofoni. A investigação também menciona a TourProdEnter LLC, empresa ligada a Javier Faroni e Erica Gillette, que teria administrado pelo menos US$ 260 milhões em receitas da AFA fora da Argentina, valor equivalente a cerca de R$ 1,34 bilhão. Esses dados são tratados como parte das suspeitas analisadas pelas autoridades americanas, sem que haja, até o momento, uma definição pública sobre eventual responsabilidade dos envolvidos.
Procuradores buscam testemunhas para esclarecer fluxo de recursos
Segundo a reportagem, os procuradores Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger lideram o inquérito nos Estados Unidos. Eles procuram testemunhas, incluindo ex-integrantes do governo de Javier Milei, para ajudar a reconstruir o caminho do dinheiro e entender como as receitas ligadas à entidade foram movimentadas. A expectativa é que os depoimentos e documentos bancários auxiliem as autoridades a determinar se houve fraude, lavagem de dinheiro ou outra irregularidade financeira.
Fonte: Diário 360 – https://diario360.com.br/2026/07/08/fbi-investiga-associacao-de-futebol-argentino-por-suspeitas-de-fraude-e-lavagem-de-dinheiro-nos-eua/
