Uma investigação do Gaeco e da Receita Federal apontou que seis fintechs teriam atuado como braços financeiros ligados ao PCC.
Segundo os investigadores, as instituições de pagamento foram usadas para ocultar lucros do setor de combustíveis e lavar dinheiro. O esquema teria movimentado mais de R$ 26 bilhões entre 2022 e 2025, por meio de contas centralizadas, depósitos em espécie e blindagem patrimonial.
Operação mira braços financeiros da facção
A descoberta das seis novas fintechs levou à deflagração da Operação Fluxo Oculto, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo, por meio do Gaeco, em conjunto com a Receita Federal. A ação é considerada a segunda fase da Operação Carbono Oculto, que apura a presença da organização criminosa no mercado de combustíveis. De acordo com a investigação, as empresas funcionavam como bancos paralelos e ampliavam a capacidade financeira da facção.
Contas bolsão dificultavam rastreamento dos valores
Segundo a Receita Federal, o esquema utilizava chamadas “contas bolsão” para concentrar o recebimento de recursos. Depois disso, os valores eram distribuídos de maneira pulverizada, o que dificultava a identificação dos verdadeiros destinatários. Além disso, a chamada blindagem patrimonial teria ocorrido por meio de estruturas opacas nas fintechs, aproveitando falhas de compliance e menor exigência de declarações fiscais.
Mandados atingem empresas em cinco estados
Ao todo, são cumpridos 59 mandados de busca e apreensão em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul. Entre os alvos estão instituições financeiras sediadas na Faria Lima, principal centro financeiro do país. A investigação também apontou que uma única instituição recebeu mais de R$ 1 bilhão em dinheiro vivo, volume considerado atípico para o setor. A CNN Brasil informou que tenta contato com os citados e que o espaço permanece aberto.
Fonte: CNN Brasil – https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/sp/bancos-paralelos-fintechs-ligadas-ao-pcc-movimentaram-r-26-bilhoes/
