A Polícia Federal apreendeu cerca de US$ 50 mil em dinheiro vivo e € 33 mil em um endereço ligado ao senador Jaques Wagner (PT-BA), em Brasília.
A ação ocorreu nesta quinta-feira, 18, durante o cumprimento de mandados da Operação Compliance Zero, que aprofunda a investigação sobre a relação entre o líder do governo Lula no Senado e o Banco Master. Segundo a Revista Oeste, os valores equivalem a aproximadamente R$ 250 mil em dólares e quase R$ 200 mil em euros.
Apreensão ocorreu durante a Operação Compliance Zero
De acordo com a Revista Oeste, os valores foram encontrados durante buscas realizadas pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero. A investigação apura suspeitas relacionadas a fraudes financeiras e possíveis vantagens indevidas. O foco dos investigadores é entender se o dinheiro apreendido e outros benefícios estariam conectados às relações entre Jaques Wagner e o Banco Master, instituição que está no centro da apuração.
PF mira repasses ligados à nora do senador
A reportagem informa que a Polícia Federal também apura repasses de R$ 11 milhões feitos pelo Banco Master para uma empresa de consultoria de Bonnie Bonilha, nora de Jaques Wagner. Segundo a corporação, parte desses valores teria passado por empresas intermediárias, que também estão na mira da investigação. A apuração busca identificar a origem dos recursos, a finalidade dos pagamentos e eventual ligação com vantagens atribuídas ao parlamentar petista.
Investigadores analisam benefícios associados ao Banco Master
Além da apreensão em moeda estrangeira, a Polícia Federal investiga outros possíveis benefícios recebidos por Jaques Wagner. Entre os pontos citados pela Revista Oeste estão a suspeita de uso frequente de aeronaves do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o suposto recebimento de um apartamento de luxo avaliado em R$ 2,5 milhões em Salvador. A PF também sustenta que a relação entre o senador e o banco teria começado no período em que Wagner governou a Bahia, a partir de desdobramentos ligados à privatização da Cesta do Povo e ao Credcesta.
Fonte: Revista Oeste – https://revistaoeste.com/politica/pf-apreende-quase-us-50-mil-em-endereco-de-jaques-wagner/
