Um relatório do Coaf identificou que o empresário Fabiano Zettel realizou uma aplicação de aproximadamente R$ 26 milhões em um fundo de investimento ligado a um empreendimento associado ao ministro do STF, Dias Toffoli.
A movimentação ocorreu no segundo semestre de 2022 e faz parte de informações analisadas em investigações que envolvem o banqueiro Daniel Vorcaro. O documento detalha operações financeiras consideradas relevantes pelas autoridades.
Aplicação milionária foi registrada em 2022
Segundo o relatório de inteligência financeira, Zettel direcionou cerca de R$ 26 milhões ao fundo chamado Leal. A aplicação ocorreu ao longo do segundo semestre de 2022. O fundo possui participação indireta em outro veículo de investimento que integra um empreendimento turístico no Paraná.
Fundo possui ligação com empreendimento turístico
O fundo Leal controla o fundo Arleen, que participa do Tayayá Resort, localizado em Rio Claro, no Paraná. O empreendimento já contou com a participação de familiares do ministro Dias Toffoli. A estrutura de investimentos e suas conexões passaram a ser analisadas em meio às investigações envolvendo o Banco Master.
Relação com investigações sobre o Banco Master
As movimentações aparecem no contexto de apurações mais amplas relacionadas ao Banco Master, instituição ligada ao empresário Daniel Vorcaro. As investigações buscam esclarecer possíveis irregularidades financeiras e relações entre operadores financeiros, fundos de investimento e empresas vinculadas ao grupo.
Mensagens e movimentações financeiras aumentaram suspeitas
Relatórios e documentos citados nas investigações também mencionam trocas de mensagens entre Vorcaro e Zettel. As comunicações teriam feito referência a pagamentos relacionados à empresa Maridt, da qual o ministro Dias Toffoli é sócio. Essas informações passaram a integrar a análise de autoridades responsáveis pelo caso.
Toffoli deixou relatoria após revelações
Após a divulgação de informações envolvendo sua participação empresarial, Dias Toffoli deixou a relatoria de um dos processos ligados ao caso. A condução do inquérito passou então para o ministro André Mendonça. A mudança ocorreu em meio ao aumento da pressão sobre a investigação e à divulgação de novos elementos pelas autoridades.
Fonte (Referência das Informações): Revista Oeste – https://revistaoeste.com/economia/cunhado-de-vorcaro-zettel-aplicou-r-26-mi-em-fundo-ligado-a-toffoli-diz-coaf/
