O presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, teve o celular e outros dispositivos eletrônicos apreendidos por autoridades dos Estados Unidos.
O dirigente também foi intimado a prestar depoimento em um processo que investiga a estrutura financeira de contratos comerciais da entidade.
Dispositivos foram recolhidos antes do retorno à Argentina
Tapia e outros dirigentes da AFA tiveram aparelhos eletrônicos apreendidos em Nova York antes de embarcarem de volta ao país sul-americano. A medida ocorreu no início da semana, após a derrota da seleção argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo, disputada no domingo, dia 19.
Dirigente foi intimado a depor na Justiça dos Estados Unidos
Além da apreensão dos dispositivos, Tapia foi intimado a comparecer no dia 30 ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida. O processo analisa a estrutura financeira dos contratos comerciais da AFA e as movimentações relacionadas às atividades da entidade no exterior.
Investigação apura transações ligadas aos contratos da AFA
Segundo informações divulgadas pela imprensa argentina, a investigação começou em 2025 e envolve procuradores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o FBI. As autoridades buscam verificar se operações realizadas no sistema financeiro norte-americano podem estar relacionadas a crimes como lavagem de dinheiro ou fraude bancária. Entre os pontos analisados estão transações associadas à TourProdEnter LLC, empresa que administrava receitas de contratos comerciais da AFA fora da Argentina. Os valores sob apuração ultrapassariam US$ 300 milhões.
AFA e dirigentes também são investigados na Argentina
O caso nos Estados Unidos ocorre enquanto a entidade enfrenta outro processo na Justiça argentina. Em 26 de junho, um tribunal de apelações manteve o indiciamento da AFA, de Claudio Tapia e do tesoureiro Pablo Toviggino em uma investigação envolvendo acusações de fraude fiscal. As apurações permanecem em andamento, e as medidas mencionadas não representam condenação definitiva.
Fonte: Gazeta do Povo – https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/presidente-associacao-argentina-futebol-tem-celular-apreendido-eua-intimado/
